وقعت وزارة العمل والمعاشات DWP على صفقة بستة أرقام مع شركة متخصصة في خدمات البيانات والبحث لمساعدة الوحدات المتخصصة في DWP في كشف الاحتيال واستئصال الشركات الوهمية التي ترتكب الاحتيال ضد الحكومة في بريطانيا.
وزارة العمل والمعاشات DWP توقع عقدًا من أجل كشف الاحتيال من قِبل الشركات الوهمية
كشفت وثائق تجارية نُشرت حديثًا أنه في 21 يوليو، أن وزارة العمل والمعاشات منحت عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 218,650 جنيه إسترليني لشركة Bureau van Dijk؛ وهي شركة برمجيات وخدمات تدّعي امتلاك أكبر قاعدة بيانات في العالم عن الشركات الخاصة.
تعرّف الشركات الوهمية على أنها تلك التي لديها أصول وعمليات تجارية محدودة جدًا أو معدومة. بينما يمكن أن تكون منشأة لأسباب مشروعة، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم كوسيلة لارتكاب الاحتيال أو غسل الأموال أو التهرب الضريبي، أو لإخفاء القيمة الحقيقية لفرد أو منظمة.
إنشاء وحدة إدارة المخاطر والاستخبارات المتكاملة IRIS في DWP
يشير إشعار الشراء إلى أن الاتفاق مع مكتبBureau van Dijk يتعلق ببرنامج تجريبي للأنشطة المتعلقة بالشركات ومناصب المديرين التي تضطلع بها إدارة المخاطر والاستخبارات المتكاملة في وزارة العمل والمعاشات (IRIS).
وفقًا لتقرير وزارة العمل والمعاشات الصادر العام الماضي، تتكون IRIS من فريق من “الخبراء في مراقبة المخاطر واستخدام مطابقة البيانات والخبرة التحليلية للمساعدة في تحديد النشاط الاحتيالي”. ويتم بعد ذلك تسليط الضوء على الاحتيال المشتبه فيه من خلال توفير “الأدلة الرقمية الحاسمة لمساعدة مهنيينا المدربين على اتخاذ القرارات الصحيحة على أساس كل حالة على حدة”.
أنشأت وزارة العمل والمعاشات في الأصل إدارة المخاطر والاستخبارات في أبريل 2018، بتكليف لاستخدام البيانات والتحليلات للمساعدة في كشف الاحتيال والخطأ في إدارة المنافع. تم توسيع الوحدة في الأسابيع الأولى من أزمة فيروس كورونا لاستيعاب فرق البيانات والاستخبارات الأخرى، لإنشاء IRIS.
ادعى تقرير السياسة الخاص بالوزارة أن الفريق الموسع من أجل كشف الاحتيال، بالعمل مع وحدات أخرى في جميع أنحاء الوزارة، “قام بتعطيل أو تصحيح أكثر من 298,000 مطالبة خلال 2020/21، من دونها كان من الممكن وضع ما يقرب من 3 مليارات جنيه الآن في أيدي المجرمين”.
عملت وزارة العمل والمعاشات، وهيئة ذراعها الممتدة منظم المعاشات التقاعدية، من قبل مع مكتب Bureau van Dijk في سلسلة من الصفقات لتوفير أداة البحث Fame للحصول على معلومات عن الشركات الخاصة والعامة على حد سواء. تراوحت قيمة هذه العقود بين 20,000 و 70,000 جنيه إسترليني – مما يعني أن العقد المتخصص في البحث عن الشركات الوهمية هو أكبر تعامل للوزارة حتى الآن مع شركة البيانات هذه.
- المصدر: